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Le frodi nell'ambito degli Edge Funds

1. Gli Edge Fund: Evoluzione Storica

2. Caratteristiche strutturali degli Hedge funds

3. Le frodi nel settore degli Hedge funds: aspetti introduttivi

4 le frodi più frequenti: copertura delle perdite di gestione

5. Gli altri tipi di illecito

6. Riflessioni quantitative sulle frodi

7. Le Frodi in Italia: il caso comune di Milano

8. I possibili interventi a riduzione degli illeciti

9. Conclusioni

Bibbliografia e Sitografia

Le frodi nell'ambito degli Edge Fund

Bibbliografia e Sitografia

Libri e dispense a sfondo economico:

 AA.VV. – “Soluzioni operative: la prevenzione delle frodi”, inserto de “Il sole 24 ore” di ottobre 2009;

 Assirevi - Principi di revisione n°100 e 200;

 Basel Committee (1999), “Bank’s interaction with Highly Leveraged Institutions”;

 Nick Calamos - “Convertible arbitrage: insights and techniques for successful hedging”;

 “Understanding and mitigating operational risk in Hedge Fund investment: a Capco White paper”, a Capco study on Hedge Funds”, 2005;

 William H. Donaldson (2009), “Testimony concerning the Long and Short of Hedge Funds: effects of strategies for managing market risks, Security Exchange Commission (SEC);

 B.J Eichengreen e D.Mathieson (1997), “Relazione degli esponenti del Fondo Monetario Internazionale”;

 Stefano Gatti, Chiara Battistini (2009), “Hedge Funds activism: a new trend of convergence toward private equity in public firms?”, capitolo 9, EGEA;

 Lee Hennessee E. (1993),“Flowering Hedges”, Barron’s;

 Bruce Johnson (2010), “The Hedge Fund fraud casebook”, Wiley and Sons;

 Carol J. Loomis (1966), “The Jones nobody keeps up with”, Fortune;

 Alessandra ed Elisabetta Manuli (1999), “Hedge Funds: I vantaggi di una forma di investimento alternativa”, Jackson Libri;

 Stefano Masullo, Fabrizio Pozzi (2000), “Finanza operativa, trading e gestione”, FAG;

 Patrizia Pia (2002), “Hedge Funds: fondi di copertura o fondi speculativi?”, Giappicchelli Editore;

 PriceWaterHouse Coopers, “Cenni introduttivi alla due diligence contabile e finanziaria”;

 Julie Roher (1986), “The red hot world of Julian Robertson”, Institutional investor;

 Massimo Schiavo (2010), “Analisi statistica sulla Legge di Bendford”, Università degli studi di Padova;

 “Soluzioni operative: la prevenzione delle frodi” (2009), Il sole 24 ore;

 Security Exchange Commission: Adviser Act of 1940;

 Solomon Smith Barney study on Hedge Funds (2007), Solomon Smith Barney brokerage company;

 “Time” (2009), “Top 10 financial collapses of 2008”;

 Weiss G.(1994), “Fall guys?”, Business week.

Sentenze:

 Delibera della Corte dei Conti della Lombardia n°52/2008 in merito alla frode del Comune di Milano.

 Sentenza CFTC n°4245-99 contro Dr. Richard E. Busch;

 Indagine SEC: Ponzi games, frequently asked questions;

 Sentenza SEC, release n°09CV7085 contro Bernard Madoff;

 Sentenza SEC n°16838 contro Michael Smirlock e Laser advisors;

 Sentenza SEC n°17536 contro Michael Smirlock e Laser advisors;

 Sentenza SEC, release n°2892 contro Bernard Madoff;

 Sentenza SEC n°3-12291 contro Bayou Group Hedge Fund;

 Sentenza SEC, file n°3-13520 contro Bernard Madoff e Frank di Pascali. Siti Internet:

 “Finanza on-line” (www.finanzaonline.com), dispensa “Report sugli Hedge Funds” a cura di Rosella Mastronardi di Sagres Advisory;

 “Investopedia” (www.investopedia.com), ricerca definizioni: Quota, Marketing abuse, Vanilla option, Split-strike conversion, DTC, Interest-rate swap;

 “Wikipedia” (www.wikipedia.com), ricerca definizioni: fondo comune, Hedge Fund, posizione “long”, posizione “short”, modello finanziario CAPM, Beta, Mutual Funds, accredited investors, caso LTCM, due diligence, rogue trader, outliers, Turks and Caicos islands, misappropriation, chiropratica, Bayou Group Hedge Fund, Samuel Israel III, Dan Marino, Ponzi games, Charles Ponzi, scam, schema a piramide, schema delle “otto palline”, schema a matrice, multilevel marketing, elenco dei regimi di Ponzi, shill, psicologia della follia, claque, Frank di Pascali, Bernard Madoff, Insider trading, Stress test, legge di Benford, Manhattan Hedge Fund.

Sansoldo Fabrizio

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